Showing all 6 results

RIESGOS DE CUMPLIMIENTO
Los riesgos de cumplimiento son aquellos riesgos que nacen de las exigencias legislativas, normativas o administrativas de carácter general o específico, de régimen obligatorio o voluntario que afectan a una organización y a las personas que la componen.
La estructura de la agrupación de riesgos que la componen es:

Riesgos penales o delictuales.
Riesgos extracontractuales.
Riesgos contractuales.
Riesgos de explotación.

Riesgos societarios.
Riesgos mercantiles.
Riesgos administrativos.
Riesgos internacionales.

Gestión de Riesgos de Cumplimiento

Pack Formativo

Recopilación de los modelos de gestión de riesgos disponibles en la tienda en su versión de carácter formativo.

Gestión de Riesgos de Cumplimiento

Compliance Penal

Cumple con las exigencias legales en materia de control interno.

Gestión de Riesgos de Cumplimiento

Protección de Datos

Aplica los medios para tratar los datos personales según normativa.

Gestión de Riesgos de Cumplimiento

Responsabilidades

Estudia los riesgos de imputación por las acciones cometidas desde la organización.

Gestión de Riesgos de Cumplimiento

Prevención de Blanqueo de Capitales

Recopila indicios de blanqueo de capitales o fondos obtenidos ilícitamente.

Gestión de Riesgos de Cumplimiento

IO Anticorrupcion

Visibiliza indicadores de corrupción en la gestión de la empresa.


Consulte los informes